宁波宜科科技实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决.PDFVIP

证券代码：002036 证券简称：宜科科技 公告编号：2012-022 宁波宜科科技实业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二 次会议通知于2012 年8 月6 日以传真或专人送达等书面方式发出，会议于2012 年8 月16 日以通讯表决方式在宁波召开，会议由张国君董事长主持，在保证公 司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决，会议应参与表 决董事7 名，实际参与表决董事7 名。本次会议的召开符合法律、行政法规、部 门规章和公司章程等规定。经与会董事表决，审议并通过了以下决议： 一、会议以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司2012 年半年度 报告及其摘要》。 报告全文见公司指定信息披露网站 ，摘要刊登于 2012 年8 月18 日《证券时报》。 二、会议以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了 《关于修改〈公司章 程〉有关条款的议案》。具体修改内容见本公告附件。 三、会议以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了 《关于召开公司2012 年度第一次临时股东大会的议案》。会议通知刊登于2012 年8 月18 日《证券时 报》和巨潮资讯网（）。 特此公告。 宁波宜科科技实业股份有限公司 董 事 会 2012 年8 月18 日 附件： 关于修改《公司章程》有关条款的议案 接到宁波市地名委员会办公室通知，公司门牌号将作变更，由“鄞州区雅源 南路501 号”变更为“鄞州大道西段888 号”，及本公司不再涉及汽车货运业务， 因此，拟对《公司章程》有关条款进行修改。具体如下： 原公司章程 第三条 公司注册名称：宁波宜科科技实业股份有限公司 公司住所：宁波市鄞州区石矸街道雅源南路501 号 邮政编码：315153 现修改为：第三条 公司注册名称：宁波宜科科技实业股份有限公司 公司住所： 宁波市鄞州区鄞州大道西段888 号 邮政编码：315153 原公司章程 第十三条 公司经营范围：服装辅料、服饰的研究、开发、制 造、加工；服饰、服装辅料技术咨询；服装原辅材料、化工原料(除化学危险品) 的批发、零售、代购、代销；汽车货运服务；实业项目投资；自营和代理货物和 技术的进出口，但国家限定经营和禁止进出口货物和技术的除外。 现修改为：第十三条 公司经营范围：服装辅料、服饰的研究、开发、制造、加 工；服饰、服装辅料技术咨询；服装原辅材料、化工原料(除化学危险品)的批发、 零售、代购、代销；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营和禁止进 出口货物和技术的除外。