浙江康恩贝制药股份有限公司七届董事会第九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2014-012 浙江康恩贝制药股份有限公司 七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)七届董事会第九次会议于2014 年2 月23 日在杭州市滨江区滨康路568 号公司三楼会议室召开。会议通知于2013 年 2 月12 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事8 人，实到董事8 人。公司监事陆志国、杨金龙、严军，董事会秘书杨俊德、财务总监陈岳忠和律师陶 久华先生列席会议。会议由胡季强董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： 1、审议通过《公司总裁2013 年度工作报告》。 同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。 2、审议通过 《公司董事会2013 年度工作报告》。 同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过 《公司2013 年度财务决算报告》。 同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过 《公司2013 年度利润分配预案》。 同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2013 年度浙江康恩贝制药股份有限 1 公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为417,369,662.57 元 （人民币，下 同），加上上年结转未分配利润550,236,553.66 元，扣减2013 年度按公司章程规定提 取10%法定盈余公积13,268,599.15元，扣减2013年度分配的现金股利97,152,000.00 元，,实际可分配利润为857,185,617.08 元。 根据中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规 定精神和《公司章程》有关利润分配的政策，结合公司实际，经研究决定，公司2013 年度利润分配预案为： （1）按公司章程规定提取以母公司实现的2013 年度的净利润268,805,079.71 元 为基数，提取10%法定盈余公积金26,880,507.97 元； （2）以2013 年12 月31 日公司总股本80,960 万股为基数，每10 股派送现金红利 1.6 元(含税),合计派送现金红利129,536,000.00 元。 （3）剩余未分配利润700,769,109.11 元结转下一年度。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议通过《公司2013 年年度报告》及 《公司2013 年年度报告摘要》。 (具体详见上海证券交易所网站： ） 同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 6、审议通过 《公司2014 年度日常关联交易事项的议案》。（详见同日刊登于中国 证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的公司临2014—014 号《浙江康恩贝制药 股份有限公司2014 年度日常关联交易公告》）。 （1）同意公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司2014 年度委托关联方 浙江丰登化工股份有限公司对其废水、废渣进行处理，预计全年交易额1,185 万元。 对本项议案，关联董事胡季强、吴仲时、陈国平先生回避表决。 同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。 （2）同意公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司2014 年度向关联方成 都丽凯手性技术有限公司采购药物中间体原料，预计全年交易额958 万元。 同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。 （3）同意关联方浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司2014 年度向本公司租赁生产 厂房、设备及设施，预计全年交易额194 万元。