海南瑞泽新型建材股份有限公司第三届董事会第十三次会议决.PDFVIP

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015－082 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）第三 届董事会第十三次会议召开通知于2015 年6 月11 日以书面和通讯方式送达各位 董事及其他相关出席人员，并于2015 年6 月16 日在公司会议室召开。本次会议 由董事长张海林先生主持，会议应出席董事9 人，出席会议董事9 人。其中董事 张海林、张艺林、于清池、陈宏哲、冯儒、孙令玲、王垚现场出席会议，董事方 天亮、常静因公出差在外地，采用通讯方式参与会议，公司监事以及高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 一、审议通过《关于投资设立海南瑞泽中秦实业有限公司的议案》。 经董事会认真审核，为满足公司战略和业务发展的需要，同意公司与三亚中 秦船舶服务有限公司（以下简称“三亚中秦”）在海南省三亚市共同投资成立海 南瑞泽中秦实业有限公司（暂定名，具体以工商登记名称为准，以下简称“合资 公司”）。 合资公司经营范围：港口基础设施建设，海上货物运输，砂、石料、水泥、 矿渣微粉、粉煤灰等建筑材料销售，混凝土及制品生产、运输、销售，技术咨询 服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登 记机关核定的经营范围为准） 合资公司的注册资本为2,000万元人民币，其中：海南瑞泽出资人民币1,020 万元，占出资总额的51%；三亚中秦出资人民币980万元，占出资总额的49%。 《关于投资设立海南瑞泽中秦实业有限公司的公告》详见指定信息披露媒体 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 （）。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 二、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司海口分行申请信用贷款 的议案》。 同意公司以公司信用为担保并以张海林先生个人承担连带责任担保向中信 银行股份有限公司海口分行申请5,000 万元人民币信用贷款；贷款期限：自贷款 到账之日起1 年；贷款利率：按中信银行股份有限公司海口分行审批确定后的利 率执行。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司三亚分行申请综合 授信额度的议案》。 经董事会认真审议，同意公司向中国工商银行股份有限公司三亚分行申请综 合授信额度 13,800 万元人民币，主要为公司提供信用贷款、流动资金贷款、票 据融资以及贸易融资业务（包括但不限于基于应收账款上的国内保理业务和项目 链融资业务、国内发票融资等业务）等服务，授信期限为12 个月。授信期限内， 授信额度可循环使用。同时授权公司董事长张海林先生全权代表公司签署上述授 信额度协议，以及签署授信额度内具体贷款所涉及的合同、协议等各项法律文件。 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国 证券报》以及巨潮资讯网（）上的《关于公司向中国工商银 行股份有限公司三亚分行申请综合授信额度的公告》。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会 二○一五年六月十六日