淄博恒久聚氨酯科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决.PDFVIP

股权代码：100160 股权简称：恒久科技 公告编号：2014-006 淄博恒久聚氨酯科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 淄博恒久聚氨酯科技股份有限公司于2014年08月28日下午2点召 开了第一届监事会第三次会议。本次会议应参加监事3人，实参加监 事3人；董事会秘书列席会议。会议由监事会主席董健召集并主持， 审议通过4个提案，审议否决0个提案，暂缓表决0个提案。会议的召 集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 一、会议通知方式和通知时间 本次会议以书面通知方式通知，通知时间为 2014 年 08 月 13 日。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》和《公司章程》。 二、会议提案情况 本次会议提案列表 提案序号 提案议题 1 审议《关于公司2014 年半年度监事会工作报告的议案》 2 审议《关于公司2014 年半年度报告的议案》 1 3 审议《关于公司2014 年半年度财务报告的议案》 4 审议《关于公司2014 年半年度利润分配预案的议案》 三、会议的审议和表决 1、《关于公司2014 年半年度监事会工作报告的议案》 3 票 赞成，0票反对，0票弃权，全票通过； 2、《关于公司 2014 年半年度报告的议案》 3 票赞成，0 票 反对，0票弃权，全票通过； 3、《关于公司2014 年半年度财务报告的议案》 3票赞成， 0 票反对，0票弃权，全票通过； 4、《关于公司2014 年半年度利润分配预案的议案》 3票赞 成，0 票反对，0 票弃权，全票通过； 本次监事会会议表决情况符合《公司法》和《公司章程》。 第 1-4 项议案须提交股东大会审议通过。 四、特别说明： 监事会会议档案，由监事会主席董健负责保存。 五、备查文件： 经由与会监事签字确认的会议记录。 淄博恒久聚氨酯科技股份有限公司监事会 2014年 08 月28 日 2