迈奇化学股份有限公司关于补充披露变更经营范围、修改公司.PDFVIP

公告编号：2016-018 证券代码：831325 证券简称：迈奇化学 主办券商：中信证券 迈奇化学股份有限公司 关于补充披露变更经营范围、修改公司章程的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、补充披露公司经营范围变更事项 公司于2015 年1 月30 日、2015 年2 月16 日分别召开董事会、 股东大会，审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》、《关于修 改公司章程的议案》，并于2015 年2 月17 日在濮阳市工商行政管理 局办理完毕工商变更手续，取得换发的营业执照。 变更营业执照前，公司经营范围如下： 生产销售：化工溶剂及化工助剂（均不含危险品）、N- 甲基吡咯 烷酮（副产物氢气） （有效期至2015 年2 月16 日）；销售：化工产 品（不含危险品）；从事货物与技术的进出口业务（国家法律法规禁 止的除外）；化工溶剂及化工试剂项目建设设计、施工、鉴定及检测 技术咨询服务。（以上法律法规应经审批的，未获审批前不得经营） 变更营业执照后，公司经营范围如下： 生产销售：化工溶剂及化工助剂（均不含危险品）、N- 甲基吡咯 烷酮、氢气；销售：化工产品（不含危险品）；从事货物与技术的进 出口业务（国家法律法规禁止的除外）；化工溶剂及化工试剂项目建 设设计、施工、鉴定及检测技术咨询服务。（依法须经批准的项目， 1/ 3 公告编号：2016-018 经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司章程修改前第二章第十二条规定如下： 公司经营范围：生产销售：化工溶剂及化工助剂（均不含危险品）、 N- 甲基吡咯烷酮（副产物氢气）（有效期至2015 年2 月16 日）；销 售：化工产品（不含危险品）；从事货物与技术的进出口业务（国家 法律法规禁止的除外）；化工溶剂及化工试剂项目建设设计、施工、 鉴定及检测技术咨询服务。（以上法律法规应经审批的，未获审批前 不得经营） 公司章程修改后第二章第十二条规定变更如下： 公司经营范围：生产销售：化工溶剂及化工助剂（均不含危险品）、 N- 甲基吡咯烷酮、氢气；销售：化工产品（不含危险品）；从事货物 与技术的进出口业务（国家法律法规禁止的除外）；化工溶剂及化工 试剂项目建设设计、施工、鉴定及检测技术咨询服务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 因该次董事会、股东大会召开时未及时告知持续督导券商，未在 全国中小企业股份转让系统指定平台履行公告程序，信息披露存在不 合规情形。 公司已于2015 年1 月20 日以书面形式通知了全体7 名董事召开 该次董事会，7 名董事均参会表决；1 月30 日以电话、书面形式通知 了全部21 名股东召开该次股东大会，全部股东均参会表决。公司董 事会、股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。变更事项 发生时，公司股东全部是发起股东，不存在其他中小投资者，且变更 事项属于程序性变更，实质上未损害公司及公司股东的利益。 2/ 3 公告编号：2016-018 二、规范措施 现公司对2015 年1 月30 日召开的董事会、2015 年2 月16 日召 开的股东大会决议事项予以披露。 对于公司未能按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披 露细则（试行）》等相关规定及时披露经营范围变更之事项，由此给 投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。 公司将提高信息披露意识，加强公司管理层及信息披露负责人对 《公司法》以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司颁发的相关制度、 规则的学习，提高自律管理能力，杜绝类似错误，保证信