北京华录百纳影视股份有限公司独立董事沈国权.PDFVIP

北京华录百纳影视股份有限公司 独立董事沈国权2015 年度述职报告 本人作为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严 格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，为维护公司整体利益、维护全 体股东的合法权益积极努力，现将履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议情况 2015 年度公司共召开了十一次董事会会议，两次股东大会会议，本人通过 现场及通讯方式出席了全部董事会，因故未能列席的股东大会会议已经履行请假 程序。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案在会议召开之前获取所需要的 资料和信息，经过客观谨慎思考，在会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并 建言献策，重点关注董事会决策的合规性、科学性。 二、发表独立意见情况 2015 年度，就公司相关事项发表独立意见情况如下： 1、2015 年 1 月28 日，公司第二届董事会第十九次会议中，对公司使用部 分超募资金投资电视栏目《欢乐总动员》事项，公司为全资孙公司向银行申请综 合授信额度提供担保事项以及公司关联人为全资子公司向银行申请综合授信额 度提供担保事项分别发表了同意的独立意见。 2 、2015 年4 月8 日，公司第二届董事会第二十次会议中，对公司2014 年 度审计费用和续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审计 机构事项、公司2014 年度内部控制评价报告、公司控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司2014 年度关联交易事项、公司 2015 年日常经营关联交易预计 事项、公司2014 年度募集资金存放与使用情况、公司高级管理人员2014 年度绩 效薪酬/薪酬及 2015 年基薪事项、2014 年度利润分配预案、提名公司独立董事 候选人、为下属公司申请银行授信贷款提供担保事项以及关联人为公司下属公司 1 申请银行授信贷款提供担保事项分别发表了同意的独立意见。 3、2015 年4 月25 日，公司第二届董事会第二十一次会议中，对公司使用 结余募集资金（含利息）投资制作电视剧《乱世丽人行》事项发表了同意的独立 意见。 4 、2015 年8 月19 日，公司第二届董事会第二十四次会议中，对对2015 年 1-6 月控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明以及 公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告分别发表了同意的独立 意见。 5、2015 年10 月26 日，公司第二届董事会第二十五次会议中，对公司及全 资子公司办理应收账款保理融资业务且由公司为全资子公司提供担保事项发表 了同意的独立意见。 6、2015 年 11 月3 日，公司第二届董事会第二十六次会议中，对公司非公 开发行股票预案、公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告、非公开 发行股票方案论证分析报告、非公开发行股票涉及关联交易事项及与中国华录集 团有限公司、博时基金、博时资本、长城国融投资管理有限公司分别签署附条件 生效的非公开发行股份认购协议、公司与申万菱信基金管理有限公司签署附条件 生效的非公开发行股份认购协议、前次募集资金使用情况报告、未来三年 （2015-2017 ）股东回报规划分别发表了同意的独立意见。 三、对公司进行现场调查的工作 本人积极通过现场考察、电话、会谈等多种方式保持与公司管理层的有效沟 通，及时了解公司的日常经营情况、财务状况以及公司2015 年非公开发行股票、 对外投资等重大事项的进展情况，为公司的发展提供咨询、建议及意见。同时， 时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报 道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。 四、保护投资者权益方面所作的工作 1、勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内通过实地考察，对公司 的经营情况、体育、音乐等战略新业务的拓展情况、财务状况、人力资源、公 2 司制度等各个方面进行了深入了解。对每一个提交董事会审议的议案，认真查 阅相关文件，利用