武汉天喻信息产业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2017-033 武汉天喻信息产业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次 会议于2017 年7 月17 日以通讯方式召开。会议通知于2017 年7 月12 日以电子 邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9 人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由半数以上董事共同推举的 董事张新访主持。 公司第六届董事会和第六届监事会的任期于2016 年 12 月11 日届满，鉴于 当时公司新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作未完成，公司 董事会和监事会延期换届,公司高级管理人员相应延期换届。公司已于2017 年7 月 12 日召开股东大会选举第七届董事会董事和第七届监事会监事。本次董事会 议题为选举公司第七届董事会董事长、选举公司第七届董事会审计委员会