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奇精机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2017 年 7 月5 日 奇精机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 目 录 2017 年第一次临时股东大会会议议程 I 议案一：关于增加注册资本并修改 《公司章程》的议案 1 议案二：关于《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 3 议案三：关于《公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 4 议案四：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 5 议案五：关于修订 《关联交易管理制度》的议案 7 议案六：关于修订 《募集资金管理制度》的议案 8 议案七：关于修订 《对外担保管理制度》的议案 9 议案八：关于修订 《独立董事工作制度》的议案 10 议案九：关于制订 《股东大会网络投票实施细则》的议案 11 奇精机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 奇精机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间： 2017 年7 月5 日下午2:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省宁波市宁海县长街镇工业园8 号公司三楼会议室 会议主持人：董事长汪永琪先生 参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师 会议议程： 序号 内 容 1 主持人宣布会议开始 2 报告现场会议出席情况 3 宣读股东大会表决办法 4 推选计票人、监票人 5 议案审议： （1） 审议 《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》 审议 《关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 （2） 议案》 审议 《关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法 的 （3） 议案》 （4） 审议 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 （5） 审议 《关于修订关联交易管理制度的议案》 （6） 审议 《关于修订募集资金管理制度的议案》 （7） 审议 《关于修订对外担保管理制度的议案》 I 奇精机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 （8） 审议 《关于修订独立董事工作制度的议案》 （9） 审议 《关于制订股东大会网络投票实施细则的议案》 6 现场股东对议案进行投票表决 7 休会，统计现场及网络表决结果 8 主持人宣布现场及总体表决结果 9 律师宣读本次股东大会法律意见书 10 签署股东大会决议及会议记录 11 主持人宣布股东大会结束 II 奇精机