广州创想科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告.PDFVIP

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广州创想科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

公告编号:2016-001 证券代码:835761 证券简称:创想股份 主办券商:广州证券 广州创想科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 广州创想科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 第五次会议于2016 年3 月29 日在广州市中山大道89 号3 楼公司会 议室召开。会议通知于2016 年3 月19 日以书面通知形式送达全体董 事及监事。本次会议应到董事5 人,实到董事5 人。会议由董事长姚 佑贤先生主持,监事会成员和董事会秘书及其他高级管理人员列席了 会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 经与会董事认真审议,以现场记名投票表决方式通过以下议案: (一)会议审议通过 《关于2015 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果:赞成5 人,反对0 人,弃权0 人。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不需要回避。 该议案还需提交股东大会审议。 (二)会议审议通过 《关于2015 年度董事会工作报告的议案》 表决结果:赞成5 人,反对0 人,弃权0 人。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不需要回避。 该议案还需提交股东大会审议。 (三)会议审议通过 《关于2015 年度总经理工作报告的议案》 表决结果:赞成5 人,反对0 人,弃权0 人。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不需要回避。 该议案还需提交股东大会审议。 1 / 3 公告编号:2016-001 (四)会议审议通过 《关于2015 年度财务决算报告的议案》 表决结果:赞成5 人,反对0 人,弃权0 人。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不需要回避。 该议案还需提交股东大会审议。 (五)会议审议通过 《关于2016 年度财务预算报告的议案》 表决结果:赞成5 人,反对0 人,弃权0 人。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不需要回避。 该议案还需提交股东大会审议。 (六)会议审议通过 《关于2015 年度利润分配预案的议案》 表决结果:赞成5 人,反对0 人,弃权0 人。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不需要回避。 该议案还需提交股东大会审议。 (七)会议审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专 项说明》 表决结果:赞成5 人,反对0 人,弃权0 人。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不需要回避。 该议案还需提交股东大会审议。 (八)会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司2016 年度审计机构的议案》 表决结果:赞成5 人,反对0 人,弃权0 人。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不需要回避。 该议案还需提交股东大会审议。 (九)会议审议通过《关于制定年报信息披露重大差错追究制度 的议案》 表决结果:赞成5 人,反对0 人,弃权0 人。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不需要回避。 (十)会议审议通过 《关于提议召开公司2015 年年度股东大会 的议案》 表决结果:赞成5 人,反对0 人,弃权0 人。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不需要回避。 2 / 3 公告编号:2016-001

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