正星科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-024 证券代码：839850 证券简称：正星科技 主办券商：安信证券 正星科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 正星科技股份有限公司（以下简称 “公司” ）已于2017 年 7 月 10 日将关于召开第一届董事会第八次会议的通知书面告知全体董事 及与会人员。本次会议于 2017 年 7 月 18 日在公司会议室召开。本 次会议应参会董事 5 名，实际现场参会董事 4 名，董事燕忠因事未出 席会议，委托董事赵豪博行使表决权。会议由董事长李浩杰先生主持， 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。 二、议案审议及会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于使用公司暂时闲置自有资金购买理财产 品的议案》； 为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主 营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司计划使用 1 公告编号：2017-024 800 万元暂时闲置自有资金购买交通银行股份有限公司河南省分行发 行的日增利 S 款短期理财产品，理财周期 20 天。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 提交股东大会表决情况：无需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于与中亚能源有限责任公司签订加油机采 购合同的议案》； 根据公司业务发展需要，充分发挥各自的资源和优势，本着平等 尊重、优势互补和共同发展的原则，公司拟与中亚能源有限责任公司 （以下简称“中亚能源”）签订加油机采购合同，在 2 年合同期内， 向中亚能源提供包括但不限于加油机、加油机配件及其加油站其他设 备的销售与服务。总合同标的额计划为 3,300.28 万元。 此协议的签订，进一步提升公司精准营销水平，有利于增强公司 盈利能力及市场竞争力。上述合同的履行对公司的业务独立性不构成 不利影响。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 提交股东大会表决情况：根据《公司章程》，交易成交金额未 超过最近一期经审计净资产 50%，无需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》； 2 公告编号：2017-024 公司拟对公司章程中经营范围进行变更，新增：制氢、储氢及氢 加注设备、系统、燃料电池及氢能源相关设备的开发、生产、销售； 柴油车尾气处理原料及相关加注设备；金属压力容器制造;泵及真空 设备制造;气体压缩机械制造;阀门和旋塞制造;机械零部件加工;电 子工业专用设备制造;环境保护专用设备制造; 自动售卖机制造; 压 力容器、压力管道的安装、维修、改造、保养（凭有效资质证书经营）； 油罐清洁、清洗、内衬的升级改造服务；化工石油设备管道安装工程、 机电设备安装工程、阻隔防爆工程；加油站、加气站和充电站管道的 泄漏检测；环境监测专用传感器的制造；环境监测专用仪器仪表的制 造；复合型管道及管道附件的生产、销售、安装、维修维护及技术指 导；潜油泵、油气回收设备、阻隔防爆撬装式加油（气）装置的开发、 设计、制造、销售、安装、维修、保养；阻隔防爆抑爆材料的开发、 设计、制造、销售。 具体以工商行政管理部门登记为准。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 回避表