海南天然橡胶产业集团股份有限公司总裁办公会议事规则.PDFVIP

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 总裁办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的法人治理结构，明确公司总裁及高管层的职责范围，规范公司总裁办公会的议事程 序，根据《中华人民共和国公司法》和《海南天然橡胶产业集团股份有限公司公司章 程》（以下简称“ 《公司章程》”）以及其他有关法律法规的规定，并结合公司的实 际情况，特制订本议事规则。 第二条 总裁办公会是公司日常经营管理的议事机构，由高管层成员组成，并依 法依规行使管理权力、承担经营管理责任。 第三条 总裁是公司日常经营管理的负责人，应当依法依规履行职权，对董事会 负责，组织实施董事会决议。总裁办公会议是总裁在职权范围内，对所属各部门、分/ 子公司、人员和工作实行全面领导，对重要事项进行集体议事的会议，也是公司高管 层对董事会授权下的公司经营管理中的重大事项进行决策和处理的主要途径。在实行 总裁负责制的前提下，坚持“依法议事、权责统一”的原则，以达到互相协调、科学 决策、高效运行的管理目标。 第四条 总裁办公会议应由半数以上的高管层成员出席方可举行。 第二章 总裁办公会议的召开原则 第五条 总裁办公会议由总裁召集和主持，总裁因特殊原因不能召集和主持时， 可委托执行副总裁或其他高管人员召集和主持。 第六条 出席总裁办公会议的人员有：总裁、执行副总裁、财务总监、董事会秘 书、副总裁等公司章程规定的公司高管人员。党委书记（副书记）、监事会主席、总 裁办公室主任（副主任）列席总裁办公会议；公司其他领导及相关人员经总裁同意可 根据议题需要列席总裁办公会议。 第七条 公司高管人员应出席总裁办公会议。因特殊情况不能参加会议时，会前 应向总裁请假，并告知总裁办公室，对会议议题的意见或建议亦应同时提出。 1 第八条 总裁办公会议是公司高管层最高级别的周期性会议。原则上每两周召开 一次，通常定于周五下午15：00-17：30 召开，根据当周具体工作安排的不同，可由 总裁对会议时间做适当调整。如有特殊情况经总裁提议可临时召开总裁办公会议。 第三章 总裁办公会议的议事范围 第九条 根据公司相关制度要求，以下事项需由总裁办公会议讨论，并提请公司 董事会审议： （一）公司发展战略规划； （二）公司年度经营计划和投资计划、融资担保方案； （三）公司年度财务预算方案和财务决算方案； （四）涉及公司定期报告相关事宜，如年度总裁工作报告、年度社会责任报告、 年度报告、季报等； （五）按权限规定进行的资本市场再融资及资本运作相关事宜； （六）涉及公司内部管理机构设置相关事宜； （七）其它按规定需提请公司董事会审议的事项。 第十条 根据公司相关制度要求，以下事项需由总裁办公会议审议决定： （一）公司日常生产、经营管理相关重要事项； （二）研究决定公司董事会决议的实施意见和措施； （三）决定中层员工的晋升、考核、薪酬调整、福利等人事相关事项（应由股东 大会、董事会审议的除外）； （四）与公司法人治理结构、日常经营行为相关的管理制度（还应由公司股东大会、 董事会制定审议的制度除外）； （五）根据制度规定应由总裁办公会议决定的资产处置及项目投资、资产重组、 债务重组、股权投资等事项； （六）其他涉及公司经营管理中根据制度规定，在总裁及总裁办公会议权限范围 内的“重大决策事项”、“重要项目安排”和“大额资金使用”等事项； （七）其它根据《公司章程》或董事会授权应由总裁办公会议决定的事项。 2 第四章 总裁办公会议的准备 第十一条 总裁办公会议议题由总裁确定。总裁可直接提议上总裁办公会议审议 议题，并指定相关部门、相关单位准备上会议题材料。 第十二条 各部门及子公司也可根据需求提出议题上会申请。各部门要对本部门 重点工作事项定期进行筛选，涉及总裁办公会议事范围的事项，应认真调查研究，充 分征求相