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哈尔滨哈投投资股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会文件 2017 年7 月17 日 哈投股份 600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2017 年第四次临时股东大会文件 目 录 一、会议议程 1 二、审议议案 2 议案1 《关亍为董监高人员投保责任保险的议案》 2 议案2 《关亍对关亍为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司银行授信提 供担保的议案的部分内容调整的议案》 3 议案3 《关亍补选独立董事的议案》 9 哈尔滨哈投投资股份有限公司2017 年第四次临时股东大会文件 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议议程 时 间：2017 年7 月17 日 下午14：00 分 地 点：哈尔滨市松北区创新二路277 号哈尔滨经济创新研发中心大 厦2809 会议室 序号 议 程 一 宣布会议开始 二 宣读股东大会注意事项 报告和议案 1、《关于为董监高人员投保责任保险的议案》 三 2、《关于对关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司银行授信提供担 保的议案的部分内容调整的议案》 3、《关于补选独立董事的议案》 四 股东审议发言 五 对报告和议案投票表决 六 休会、上传现场表决结果 七 复会、宣布表决结果 （现场和网络汇总结果） 八 宣读决议 九 宣读律师见证 十 宣布会议闭幕 1 哈尔滨哈投投资股份有限公司2017 年第四次临时股东大会文件 议案1 ： 关亍为董监高人员投保责任保险的议案 各位股东： 根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为董事、监事、 高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员投保责任 保险。责任保险的具体方案如下： 1、投保人：哈尔滨哈投投资股份有限公司 2、被保险人：包括公司董事、监事、高级管理人员以及在公司 承担管理或监督职责的管理人员。 3、保险费总额：不超过30 万元人民币 4、保险期限：1 年 公司同时提请董事会授权经营层办理董监高责任险购买的相关 事宜 （包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保 险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中 介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及 在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投 保等相关事宜。 本议案已经公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过，现 提请股东大会审议。 请予审议。 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2017 年7 月17 日 2 哈尔滨哈投投资股份有限公司2017 年第四次临时股东大会文件 议案2 ： 关亍对《关亍为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司银 行授信提供担保的议案》的部分内容调整的议案 各位股东： 公司2017 年3 月10 日第八届董事会第十七次临时会议及2017 年5 月8 日 公司2017 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于为公司控股子公司黑龙江岁 宝热电有限公司银行授信提供担保的议案》。现受金融市场资金成本上涨、货币 规模增速放缓、货币政策偏紧等因素影响，原来拟贷款授信的银行不能完全履约， 因此，根据黑龙江岁宝热电有限公司申请，拟对上述议案的部分内容进行调整： 一、原议案中第一段：“为保证生产经营的正常开展