联合国设立反恐办公室加大对各国反恐能力建设支持.PDFVIP

qq三国 2017-07-27 骗子称女子信用卡未还清 诈骗其近千万 ▲成都警方挡获通讯诈骗嫌犯 “你的信用卡资料泄露了， 还有一万多的费用没有结清” 成都50多岁的王女士，猜中了开头却没有猜中结局。直到报案时，她还不相信自己被骗走了959.6万。 成都大妈来分局要钱，吓坏民警。 “你们冻结了我的钱，是不是该还了？”去年8月25日，成都的王女士找到成都市公安局武侯分局南站地区派出所。 8月17日，独自在家的王女士接到自称是外地银行工作人员的电话。“对方询问他，是不是办理了信用卡，还有1万多 元的费用没有结清。” 此后三天，“银行、公安局、最高检三拨人员冻结了”王女士总计959.6万元…… 959.6万元？！听到50多岁的成都王女士通讯诈骗的受骗金额，近千万的被诈骗金额，连（自认见过世面的）成都市 公安局武侯分局南站地区派出所民警都被吓了一跳！ 编造离奇理由 转走巨款 page 1 / 5 qq三国 2017-07-27 把王女士唬得一愣一愣之后，嫌疑人在打听清楚王女士存款后，要求其把钱款转移到同一张卡上。 “通过电脑远程监控的方式，嫌犯控制了王女士的电脑，并让她用毛巾盖住电脑屏幕，再用手不停按网络银行支付组 件K宝的按键，实现转款。” 民警熊建透露，嫌疑人之所以让受害者用毛巾盖住电脑屏幕，是不希望受害人看到不停转款的信息，而编造的理由非 常可笑——电脑发出的光有害身心健康。 300多万、100多万、500多万，8月17日至19日三天时间，王女士959.6万存款被悉数诈骗，并被嫌疑人迅速分转到多 级账户，超过一半金额以比特币形式进行交易。 跨国特大通讯诈骗团伙浮出水面 随后，一起跨国特大通讯诈骗团伙浮出水面： 从2015年10月开始搭建团伙，出资者和管理者都是中国台湾籍人员，窝点设在印度，光话务员就有30人以上，这些人 都是从中国大陆招聘员工后包吃住机票飞往印度，由三条线人员配合进行信用卡诈骗。 去年下半年，该案正式被最高检、公安部列为挂牌督办重点案件。 今年2月16日开始，警方分三批次在三亚、珠海、宁波等地挡获嫌犯51名（含中国台湾籍4名），核实涉案金额3000余 万元，仅四川省就涉及到136件案件，涉及黑龙江、云南、海南等多省。 诈骗窝点设在印度 三条线分工明确 整个团伙分为三条线： 一线话务员冒充银行工作人员 二线话务员冒充公安工作人员 三线话务员冒充检察院、法院工作人员 “先由一线骗，再由二线吓，最后由三线哄，这是他们的常用手法。” 首先，由团伙购买成都地区的客户资料（包含个人基本信息、电话、地址、银行余额等）。然后，这些个人资料被转 交给一线话务组。 已经上钩的转二线，二线成功后再转三线，以身份信息泄露涉嫌犯罪为由实施电信诈骗。钱到账后，会迅速被转至多 个银行卡或转至第三方支付平台等，然后很快就通过ATM机等将钱取走。 最后，钱转账至台湾大老板账上，大老板收到钱后再给其他人分成。 警方了解到，该团伙2015年由一名中国台湾籍人员出资构建，窝点设在印度一栋两层楼高的别墅内。 一楼大厅是一线电话工位，两侧为寝室和财物室； 二楼大厅是二线电话工位，两侧为寝室和三线电话工位； 该窝点雇佣当地人作为保安、司机、厨师等后勤人员。话务员如外出，则由中国台湾籍管理层指定的人员陪同。 招聘人员 有通讯诈骗前科人员优先 page 2 / 5 qq三国 2017-07-27 “他们会专门从中国大陆招聘人员前往印度，有通讯诈骗前科的人员优先。”熊建透露，应聘者同意后，会被要求把 护照统一寄往一处旅行社，然后飞往中国香港，再转机印度，机票费用由该团伙承担。 “在印度，应聘者手机卡、护照会被没收，活动范围也在工作地之内。”熊建透露，仅话务员，人数就在30人到50人 之间。因为在印度，商务签证最长不超过90天，“很多人这样折返四五次”。 话务员有专门话术本 拨打3万多次电话获利41万元 在成都警方挡获的通讯诈骗团伙51人中，年龄从20岁到50岁不等。团伙收入因诈骗量不同而不同，有底薪也有提