衡阳金化高压容器股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-005 证券代码：430749 证券简称：金化高容 主办券商：万联证券 衡阳金化高压容器股份有限公司 关于增加2017 年第一次临时股东大会临时提案 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、股东大会通知情况 衡阳金化高压容器股份有限公司（以下简称 “公司”）定于 2017 年1 月19 日召开公司2017 年第一次临时股东大会，并已于 2017 年1 月3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了 《衡阳金化高压容器股份有限公司2017 年第一次临时股东大会通知 公告》 （公告编号：2017-003）。 二、新增临时提案情况 公司董事会于2017 年1 月4 日收到公司股东湖南金化科技集 团有限公司书面提交的《关于向上海浦东发展银行股份有限公司衡 阳分行申请人民币1,000 万元综合授信暨关联担保的议案》，根据 《公司法》和现行《公司章程》的规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书 面提交董事会；董事会应当在收到提案后2 日内通知其他股东，并 将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大 会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。”经核查，截至本公 1 / 3 公告编号：2017-005 告发布日，湖南金化科技集团有限公司持有公司 26,950,000 股， 占公司总股本的54.29%。湖南金化科技集团有限公司提出的提案符 合《公司法》 和《公司章程》的相关规定，增加议案具体如下: （一）议案内容：审议 《关于向上海浦东发展银行股份有限公 司衡阳分行申请人民币1,000 万元综合授信暨关联担保的议案》， 议案内容为：公司经与控股股东湖南金化科技集团有限公司、 自然人股东彭琪、彭庆华夫妇协商，一致同意公司向上海浦东发展 银行股份有限公司衡阳分行申请贷款，并为该笔贷款业务提供股权 质押担保、抵押担保及保证担保，贷款期限12 个月（具体贷款金额 和贷款期限以合同签订期限为准）： （1）拟向上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分行申请（信贷 品种）综合授信人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00 元），期限 12 个月，授信用途为经营周转。 （2）公司股东湖南金化科技集团有限公司以其持有的本公司股 份为公司向上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分行申请1,000 万 元流动资金融资作质押担保。 （3）公司自然人股东彭庆华夫妇为公司向上海浦东发展银行股 份有限公司衡阳分行申请1,000 万元流动资金融资作连带责任保证 担保。 （4）公司自然人股东彭琪以其持有的衡房权证高新区字第 号房产为公司向上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分行 申请的1,000 万元流动资金融资作抵押担保，公司自然人股东彭庆 2 / 3 公告编号：2017-005 华以其持有的衡房权证高新区字号房产为公司向上海浦 东发展银行股份有限公司阳分行申请的1000 万元流动资金融资作抵 押担保。 该临时提案作为公司2017 年第一次临时股东大会议案，提交本 次股东大会审议。 除增加上述临时提案外，公司董事会于2017 年 1 月 3 日发布的《2017 年第一次临时股东大会通知公告》中列明的 其他事项不变。 三、2016 年第三次股东大会审议事项调整 经调整，公司2017 年第一次临时股东大会审议事项如下： 1、审议 《关于向实际控制人及控股股东借款945 万元以偿还银 行贷款的议案》；