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创立大会流程 序号 议程 报告人 一、有限责任公司股东会会议 1 股东代表身份确认、介绍 2 《关于审议***有限公司变更公司形式的议案》 3 《关于审议由***有限公司现有股东作为公司变更为股份有限公司的发起人的议案》 4 《关于审议聘请****会计师事务所有限公司为公司改制工作的财务审计机构的议案》 5 《关于审议聘请****资产评估土地房地产估价有限公司为公司改制工作的评估机构的议案》 6 《关于审议****会计师事务所有限公司出具的〈股改审计报告〉的议案》 7 《关于审议****有限公司的股改方案的议案》 8 《关于审议****有限公司由有限责任公司变更为股份有限公司债权债务承继的议案》 9 《关于公司按照设立股份公司的要求修改公司现有章程的议案》 10 《关于股份公司董事、监事及其他高级管理人员人选的议案》 11 《关于成立****有限公司筹备工作组并授权筹备工作组负责股份公司筹备工作的议案》 12 股东举手表决 13 统计表决结果，宣读会议决议。 二、股东会会议 1 股东代表身份确认、介绍 2 审议《关于****有限公司筹备工作报告》 3 审议《关于****有限公司设立费用的报告》 4 审议《关于公司发起人用于抵作股款的财产作价和出资情况的报告》 5 审议《关于设立****有限公司的议案》 6 审议《关于审议〈****有限公司章程〉的议案》 7 审议《关于审议〈****有限公司股东大会议事规则〉的议案》 8 审议《关于审议〈****有限公司董事会议事规则〉的议案》 9 审议《关于审议〈****有限公司监事会议事规则〉的议案》 10 选举股份公司第一届董事会成员 10-1 审议《关于选举****先生为股份公司董事的议案》 10-2 审议《关于选举****先生为股份公司董事的议案》 10-3 审议《关于选举****先生为股份公司董事的议案》 10-4 审议《关于选举****小姐为股份公司董事的议案》 10-5 审议《关于选举****先生为股份公司董事的议案》 10-6 审议《关于选举****先生为股份公司董事的议案》 10-7 审议《关于选举****女士为股份公司独立董事的议案》 10-8 审议《关于选举****先生为股份公司独立董事的议案》 10-9 审议《关于选举****先生为股份公司独立董事的议案》 11 选举股份公司第一届监事会成员 11-1 审议《关于选举****先生为股份公司监事的议案》 11-2 审议《关于选举****先生为股份公司监事的议案》 12 审议《关于授权董事会全权办理股份公司设立事宜的议案》 13 审议《关于聘请****会计师事务所有限公司担任股份公司财务审计机构的议案》 14 股东投票表决 15 统计表决结果，宣读会议决议。 三、董事会会议 1 审议《关于选举****先生为股份公司董事长的议案》 2 审议《关于选举****先生为股份公司副董事长的议案》 3 审议《关于聘任****先生为股份公司总经理的议案》 4 审议《关于聘任****先生为股份公司设计总监的议案》 5 审议《关于聘任****女士为股份公司副总经理的议案》 6 审议《关于聘任****女士为股份公司副总经理的议案》 7 审议《关于聘任****先生为股份公司副总经理的议案》 8 审议《关于聘任****先生为股份公司副总经理的议案》 9 审议《关于聘任****先生为股份公司副总经理的议案》 10 审议《关于聘任****先生为股份公司副总经理的议案》 11 审议《关于聘任****为股份公司财务总监的议案》 12 审议《关于聘任****先生为股份公司董事会秘书的议案》 13 董事举手表决 14 宣读董事会决议 四、监事会会议 1 审议《关于选举****女士为股份公司第一届监事会主席的议案》 2 监事举手表决 3 宣读监事会决议 五、请各位股东、董事、监事在签字页签字。 2