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2017-07-28 发布于四川
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(精）最新挂牌企业专用模板-董事会决议

XXXXX股份有限公司第XX届董事会第XX次会议决议一、会议召开情况XXXX股份有限公司（以下简称“公司”）于20XX年XX月XX日在（地点）召开第XX届董事会第XX次会议。会议通知于20XX年XX月XX日以（电话、传真等）方式送达各位董事。应出席会议的公司董事XX人，实际参加会议并表决的董事XX人。会议由董事长XXX先生（女士）主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。二、会议表决情况会议以投票表决方式通过了如下议案：1、审议通过了《公司20XX年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。2、审议通过了《公司20XX年度总经理工作报告》；表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。3、审议通过了《公司20XX年年度报告》，并提请股东大会审议；表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。4、审议通过了《公司20XX年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。5、审议通过了《公司20XX年度财务预算方案》，并提请股东大会审议；表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。6、审议通过了《关于公司20XX年度利润分配、资本公积金转增的议案》，并提请股东大会审议；公司（母公司）2013年度实现净利润为XXX万元，期末可供分配利润累计为XXX万元。公司以20XX年12月31日的总股本XXX万股为基数，拟向公司全体股东按每10股分配现金红利XXX元（含税），共计分配利润XXX万元。表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。7、审议通过了《召开公司20XX年年度股东大会的议案》；表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。XXXXXX股份有限公司董事会20XX年XX月XX日附件:授权委托书委托人姓名: 受托人姓名：委托人身份证号: 受托人身份证号：委托人股份转让账号:委托人持股数:兹委托先生/女士代表我单位/个人出席股份有限公司20XX年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。委托人(签名或盖章) 年月日