公司第七届董事会第一次会议相关事项 的独立意见.PDFVIP

广州白云山医药集团股份有限公司独立董事关于 公司第七届董事会第一次会议相关事项 的独立意见 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）于2017 年6 月23 日召开公司第七届董事会第一次会议。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》等法律法规的相关规定，作为公司的独立董事，经认 真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，我们对 公司第七届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真审阅，基于 独立判断的立场，现发表独立意见如下： 一、关于聘任本公司总经理的议案 董事会根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定的要求履行对该事项的表决程序。 议案实施履行了合法程序，本次被聘任的总经理具备相关专业知 识，能够胜任相关职责的要求，并未存在被中国证监会确定为市场禁 入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规 定。本次聘任总经理的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董 事会表决程序合法有效，同意实施该事项。 二、关于聘任本公司副总经