星辉互动娱乐股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东.PDFVIP

星辉互动娱乐股份有限公司 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-055 星辉互动娱乐股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司(下称“公司”)根据公司第三届董事会第三十六次 会议决议,决定于2017年6月1日下午2:30召开公司2017年第三次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 公司于2017年5月15日召开的第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第 二十七次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2017年6月1日下午2:30； 网络投票时间：2017年5月31日-2017年6月1日。其中，通过交易系统进行网络 投票的时间为2017年6月1日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网系统投 票的具体时间为2017年5月31日15:00至2017年6月1日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2017年5月23日 7、出席对象： 1 星辉互动娱乐股份有限公司 （1）截至2017年5月23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式方式 委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼公司 会议室。 二、会议审议事项 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》； 1.01 选举陈雁升先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.02 选举郑泽峰先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.03 选举卢醉兰女士为公司第四届董事会非独立董事； 1.04 选举杨农先生为公司第四届董事会非独立董事。 2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》； 2.01 选举赵智文先生为公司第四届董事会独立董事； 2.02 选举纪传盛先生为公司第四届董事会独立董事； 2.03 选举李雯宇女士为公司第四届董事会独立董事。 以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事和非独立董 事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无 异议后，股东大会方可进行表决。 3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》； 3.01 选举彭飞先生为公司第四届监事会股东代表监事。 议案1、议案2采用累积投票制进行表决，即股东大会分别选举非独立董事、独 立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事人数相同的表决权，股东拥 有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 上述议案已经公司第三届董事会第三十六次会议以及第三届监事会第二十七 次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 2