浙江佐力药业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2017-054 浙江佐力药业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议 于2017年7月24 日在浙江佐力药业股份有限公司总部会议室以现场表决的方式 召开。会议通知于2017年7月13 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合 方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人，公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长俞有强先生主持。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过 《关于公司2017 年半年度报告及摘要的议案》 公司 《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》的具体内容详见公 司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。《2017 年半年度报 告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 二、审议通过 《关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 公司 《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详 见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见、公司监事会发表了审核意 见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公 告。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 特此公告。 浙江佐力药业股份有限公司 董 事 会 2017 年7 月26 日