福建闽东电力股份有限公司 第六届董事会第十七次临时会议决.PDFVIP

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2017 董-05 福建闽东电力股份有限公司 第六届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于2017 年6 月22 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第十七次临时会议于2017 年6 月27 日在公司八楼会议室召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应出席的董事9 名，实际出席会议的董事9 名，名单如 下： 张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、任德坤、 汤新华、胡建华 4.董事会会议的主持人和列席人员。 本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董 事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司