上海汉钟精机股份有限公司总经理工作细则.PDF

总经理工作细则 上海汉钟精机股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海汉钟精机股份有限公司（以下简称 “公司”）总经理的工作行为， 保障总经理依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等有关法律、 法规、规范性文件以及《上海汉钟精机股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定， 制定本细则。 第二条 总经理履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范 性文件和公司章程的规定。 第二章 总经理的聘任和解聘 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由公司 董事会根据总经理的推荐，予以聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理。 第四条 总经理每届任期三年，总经理可以连聘连任。 第五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，经董事会批准并履行相关手 续后方可离职。 第三章 总经理办公会议制度 第六条 总经理办公会议是指总经理在经营管理过程中，为解决重大的经营管理活动 决策事宜，召集其他高级管理人员共同研究，从而确保决策的科学性、正确性、合理性，最 大限度降低经营决策风险的经营管理方面的会议。 总经理公会议是总经理行使职权的主要形式。 第七条 总经理办公会议由总经理、副总经理、财务负责人、各部门负责人及其他相 关人员参加。董事会秘书可以列席总经理办公会议。 总经理认为有必要时，可以邀请公司董事、监事列席会议。 第八条 总经理办公会议全体成员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定。 会议决议一经形成，所有相关人员均应遵照执行，任何人员不得以未参加会议或有保 留意见而拒绝执行或改变执行内容。 第九条 公司总经理办公会议议题经充分讨论后形成纪要或决议，会议纪要或决议由 1 总经理工作细则 总经理或委托召集、主持会议的副总经理签署后下发执行，并呈报董事长。 总经理办公会议记录的保管期限为十年。 第十条 总经理办公会议原则上应当有二分之一以上的应参加会议人员出席时方可举 行。如与会人员低于上述人员总数的二分之一，会议应当另行通知召开。特殊情况下必须立 即召开的，可就紧急事项通过电话等方式征求未参加会议人员意见。 对于因故未能参加会议的上述应参加会议人员，会议结束后，主持人应指示有关人员 及时向其通报会议内容。 第十一条 应参加会议人员因故不能出席总经理办公会议的，应向总经理或主持会议 的副总经理请假；如对议题有意见或建议，可在会前提出。 第十二条 参加总经理办公会议的人员，要按议题准备意见，准时参加会议。研究讨 论问题时，应认真负责地提出意见和建议。 与总经理办公会议讨论议题有关的其他人员参加或列席会议的，应当对讨论事项预先 做好准备，并根据会议主持人的要求向会议汇报，回答有关问题。 第十三条 参加、列席会议的人员，应当遵守保密规定，不得泄露会议讨论的秘密事 项。 第十四条 总经理办公会议审议总经理职权范围内的重大事项，包括但不限于以下内 容： 研究公司日常经营活动中需要解决的事项； （一）根据公司股东大会、董事会批准的年度计划和投资方案确定具体实施方案； （二）拟定公司年度财务预算方案和财务决算方案； （三）拟定公司内部管理机构设置方案； （四）拟定公司基本管理制度，审定公司具体规章制度及部门管理制度； （五）听取各部门、分公司、子公司工作报告和汇报，研究、部署和总结公司工作； （六）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （七）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （八）提议召开公司董事会临时会议； （九）制定、修改、完善公司的经