中国中车股份有限公司2016年年股东大会会议资料.PDF

中国中车股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议资料 二○一七年六月 目 录 会议议程 2  议案一：关于中国中车股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案 4  中国中车股份有限公司2016年度独立董事述职报告 9  议案二：关于中国中车股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案 17  议案三：关于中国中车股份有限公司2016年度财务决算报告的议案 21  议案四：关于中国中车股份有限公司2017年度担保安排的议案 22  议案五：关于中国中车股份有限公司2016年度利润分配预案的议案 28  议案六：关于中国中车股份有限公司董事、监事2016年度薪酬的议案 32  议案七：关于聘请中国中车股份有限公司2017年度审计机构的议案 35  议案八：关于中国中车股份有限公司部分外部董事薪酬方案的议案 36  议案九：关于为芜湖市轨道交通1号线、2号线一期PPP项目提供担保的议案 38  议案十：关于中国中车股份有限公司2017年度发行债券类融资工具的议案 39  议案十一：关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案 42  议案十二：关于增补中国中车股份有限公司第一届董事会董事的议案 44  议案十三：关于增加中国中车股份有限公司注册资本及相应修改公司章程的议案 .. 46  会议议程 现场会议时间：2017年6月20日（星期二）14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。 现场会议地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式 主 持 人：董事长刘化龙先生 会议议程： 一、 宣布会议开始 二、 推举监票人和计票人 三、 审议下列议案 1.关于中国中车股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案 2.关于中国中车股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案 3.关于中国中车股份有限公司2016年度财务决算报告的议案 4.关于中国中车股份有限公司2017年度担保安排的议案 5.关于中国中车股份有限公司2016年度利润分配预案的议案 6.关于中国中车股份有限公司董事、监事2016年度薪酬的议案 7.关于聘请中国中车股份有限公司2017年度审计机构的议案 8.关于中国中车股份有限公司部分外部董事薪酬方案的议案 9.关于为芜湖市轨道交通1号线、2号线一期PPP项目提供担保的议案 10.关于中国中车股份有限公司2017年度发行债券类融资工具的议案 11.关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案 2 12. 关于增补中国中车股份有限公司第一届董事会董事的议案 13. 关于增加中国中车股份有限公司注册资本及相应修改公司章程的议案 第1-9项、12项议案为普通决议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的过半数通过；第10项、11项、13项议案为特别决议案，即应当 由出席大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 四、 对上述议案进行投票表决 五、 宣布现场投票表决结果 六、 宣读股东大会会议决议 七、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书 八、 宣布会议结束 3 议案一：关于中国中车股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案