临2009-008安徽合力第六届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码证券代码：600761：600761 证券简称证券简称：安徽：安徽合力合力 公告编号公告编号：临：临-000088 证券代码证券代码：：600761600761 证券简称证券简称：：安徽安徽合力合力 公告编号公告编号：：临临-000088 安徽合力安徽合力股份有限公司股份有限公司 安徽合力安徽合力股份有限公司股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议第六届董事会第一次会议决议公告公告 第六届董事会第一次会议决议第六届董事会第一次会议决议公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大、误导性陈述或者重大 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者重大误导性陈述或者重大 遗漏遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 遗漏遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 安徽合力股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2009年4月25日在 “合 力大厦”五楼会议室召开，会议通知于 2009 年 4 月 15 日以传真、邮件和送达等 方式发出。公司9 名董事全部参加了会议，全体监事列席了会议，符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由张德进先生主持,审议并通过了 以下议案： 1、《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》： 选举张德进先生为公司第六届董事会董事长，选举杨安国先生为副董事长。 （同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2、《关于选聘公司总经理的议案》： 根据董事长提名,聘任薛白先生任公司总经理。 （同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 3、《关于选聘公司第六届董事会秘书及证券事务代表的议案》： 根据董事长提名, 续聘张孟青先生任公司董事会秘书，续聘胡彦军先生为公 司证券事务代表。 （同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 4、《关于选聘公司其他高级管理人员的议案》： 根据总经理提名, 续聘王亮先生为公司副总经理；续聘马庆丰先生为公司总 工程师；续聘张孟青先生为公司总经济师；续聘邓力先生为公司营销总监；续聘 潘一青女士为公司副总会计师。 （同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 1 上述高管人员选聘事项已经公司独立董事确认。高管人员个人简历详见附 件。 5、《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》： 公司第六届董事会专门委员会成员由以下董事担任： （1）董事会战略委员会 主任委员：张德进 委员：杨安国、薛白、张孟青、赵韩 （2）董事会提名委员会 主任委员：赵韩 委员：冯宝珊、张德进 （3）董事会审计委员会 主任委员：周亚娜 委员：赵韩、徐琳 （4）董事会薪酬与考核委员会 主任委员：冯宝珊 委员：周亚娜、杨安国 （同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 6、《公司 2009 年第一季度报告》 （同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 特此公告 安徽合力股份有限公司董事会 2009 年 4 月 25 日