北京易华录信息技术股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的.PDFVIP

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-007 北京易华录信息技术股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年2 月14 日召开二届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》，同意聘任副总裁陈相奉先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日 起至本届董事会届满时止。即日起，公司董事长韩建国先生不再代行董事会秘书 职责。 陈相奉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，未发现有《公 司法》第一百四十七条规定之情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和 证券交易所惩戒之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。 经过对陈相奉先生任职资格及能力的认真审核，公司独立董事认为：其任职资格 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交 易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等的规定， 具备担任董事会秘书的资格和