四川岷江水利电力股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决.PDFVIP

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-019 号 四川岷江水利电力股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 公司于2013 年7 月10 日以传真和电子邮件的方式向各位董事、 监事发出召开第五届董事会第三十次会议通知和会议资料，第五届董 事会第三十次会议于2013 年7 月15 日以通讯方式召开，会议应表决 董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了 《公司第六届董事会董事候选人的议案》。 鉴于公司第五届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司 章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会同意提名 张有才先生、叶建桥先生、钟利军先生、涂心畅先生、徐腾先生、王 涛先生、赵明先生为本公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提 名张英惠女士、韩慧芳女士、王新义先生、谭忠富先生为公司第六届 董事会独立董事候选人。（非独立董事候选