四川蜀塔实业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-020 证券代码：833940 证券简称：蜀塔实业 主办券商：长江证券 四川蜀塔实业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开的基本情况 四川蜀塔实业股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会 第十四次会议的通知以直接送达、电话等方式于2017年6月14 日发 出，并于2017年6月21 日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召 开。会议由董事长党飞主持，本次会议应出席董事5人，实际出席会 议董事5人。会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》和 《董事会议 事规则》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案： 1、审议通过 《关于全资子公司对外投资设立参股公司的议案》， 本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。 议案内