天津凯英科技发展股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-001 证券代码：871226 证券简称：凯英科技 主办券商：渤海证券 天津凯英科技发展股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年6月16 日 2.会议召开地点：天津凯英科技发展股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李玉庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司 章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 1/ 8