广东万家乐股份有限公司.PDFVIP

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2017-035 广东万家乐股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司第九届董事会第十次临时会议决议，公司拟召开2017 年第二次临 时股东大会，已于2017 年 6 月27 日发出《广东万家乐股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》，现将有关会议事项提示公告如下： 一、 会议召开基本情况 1.股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会，由公司第九届董事会第十次临时会议决议召开。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2017 年7 月13 日 （星期四）下午2:30 开始。 网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017 年7 月13 日 上午9:30―11