广西五洲交通股份有限公司 第八届董事会第十六次会议（临时.PDFVIP

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2016-039 广西五洲交通股份有限公司 第八届董事会第十六次会议(临时)决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会 议（临时）于2016 年7 月26 日（星期二）上午以通讯表决方式召开。会议通知 于2016 年7 月21 日发出，会议材料随后也以电子邮件及送达的方式发出。会议 应参加表决董事12 人，实际参加表决董事12 人, 分别是梁君、郑海军、徐德、 韩钢、周异助、黄新颜、杨旭东、谷同民董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独 立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过以下议案并作出决议： 一、审议通过关于聘任公司总经理的议案 由于工作变动的原因，徐德先生不再担任公司总经理职务，根据公司股东广 西交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）推荐，董事会同意聘任张毅 先生为公司总经理，任期从董事会审议通过后生效。张毅先生个人