浙富控股集团股份有限公司 关于召开公司2017年第三次临时.PDFVIP

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2017-040 浙富控股集团股份有限公司 关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）第四届董事会 第四次会议审议通过了《关于召开公司2017 年第三次临时股东大会的议案》，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次 2017 年第三次临时股东大会 2、会议召集人 公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司2017 年第三次临时 股东大会的议案》，本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2017 年7 月28 日下午14:30 （ 2 ）网络投票时间：2017 年7 月27 日至2017 年7 月28 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年7 月28 日上午9:30～ 11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2017 年7 月27 日下午15:00 至2017 年7 月28 日下午15:00 的任意时间。 5、会议召开方式 现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络 投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一 股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方 式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、现场会议地点 浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室 7、股权登记日：2017年7月25 日 8、出席对象 （1）截止2017 年7 月25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理 人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是公司的股 东。 （2 ）公司董事、监事及高级管理人员。 （3 ）公司邀请的见证律师及其他嘉宾。 二、会议审议事项 1、审议 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2 、审议 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 2.1 发行股票的种类和面值 2.2 发行方式和发行时间 2.3 发行价格和定价原则 2.4 发行对象及其与公司关系 2.5 认购方式 2.6 发行数量 2.7 发行股票的限售期 2.8 上市地点 2.9 募集资金金额和用途 2.10 本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案 2.11 本次非公开发行决议的有效期 3、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告 的议案》 4 、审议 《关于浙富控股集团股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预 案 的议案》 5、审议 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 6、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案》 7、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》 8、审议《关于相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的 承诺的议案》 以上议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，详见公司于2017年7 月13 日在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（ ）披露的相关公告。上述议案均需 股东大会以特别决议通过。 根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，上述议案需对中小 投资者的表决单独计票并披露。 三、会议登记方法 1、自然人股东亲自出