贵州赤天化股份有限公司 第六届三十四次董事会会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2017－054 贵州赤天化股份有限公司 第六届三十四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第 六届三十四次董事会会议于2017 年7 月19 日以通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知已于2017 年7 月9 日分别以送达、传真等方式 通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法 有效。经审议，会议作出如下决议： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第六届董事会现已任期届满，根据《公司法》、公司《章 程》和公司 《独立董事工作制度》的有关规定，应按程序进行董事会 换届选举。公司《章程》规定的董事职数为7~9 人，从董事会的运行 情况看，结合公司实际，公司第七届董事会仍由9 名董事组成，其中 独立董事3 名。在征得本人同意后，提名委员会向公司董事会提名丁 林洪先生、周俊生先生、王贵昌先生、丁林辉先生、袁远镇先生、李 晓春先生、徐广先生、范其勇先生和宋朝学先生为公司第七届董事会 董事候选人，其中，徐广先生、范其勇先生和宋朝学先生为独立董事 候选人（董事候选人、独立董事候选人简历附后）。 本议案上述9 为候选人均为公司第六届董事会成员。 本议案上述9 位候选人提名尚须提交公司股东大会审议通过。 本议案上述 3 位独立董事候选人须经上海证券交易所对其任职 1 资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。根据中国 证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司 《章 程》及 《独立董事工作制度》的规定，独立董事任期届满，连选可以 连任，但连任时间不超过六年。在公司股东大会选举产生新一届董事 会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责，直至新一届董事会 产生。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过了《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票； 特此公告。 贵州赤天化股份有限公司董事会 二○一七年七月二十日 2 董事候选人简历 丁林洪：男，法国籍，1965 年出生，毕业于法国巴黎大学。1996 年至2016 年任贵州圣济堂制药有限公司董事长；2014 年11 月至今 任贵州省广东商会会长；2014 年11 月至今任贵州赤天化集团有限责 任公司董事长；2015 年11 月至今任贵州渔阳贸易有限公司董事长； 2015 年1 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事、董事长。 周俊生：男，1962 年2 月出生，汉族，中共党员，工学学士， 美国协和大学MBA 毕业，高级工程师。2008 年2 月至2011 年11 月 任贵州开磷(集团)有限责任公司副总经理、党委委员；2011 年11 月 至2012 年10 月任贵州省黔南州人民政府副州长；2012 年10 月至2014 年11 月任 贵州赤天化集团有限责任公司董事长、党委书记；2012 年11 月至2015 年1 月任贵州赤天化股份有限公司董事、董事长；2014 年11 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司副董事长、党委书记； 2015 年1 月任贵州赤天化股份有限公司董事、副董事长、党委书记。 王贵昌：男， 年 月出生，汉族，中共党员，学历大专，高 1958 12 级工程师。 年 月至 年 月任贵州赤天化集团有限责任公司 2011 1 2013 12 董事（ 年 月止）、副总经理、党委委员，贵州天福化工有限责任 2012