贵阳银行股份有限公司监事会决议公告.PDFVIP

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2017-023 贵阳银行股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年6 月 15 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第三届监事会 2017 年度第三次会议的通知，会议于2017 年6 月26 日在公司总部5 楼3 号会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事5 名，亲自出 席监事5 名。会议由张正海监事长主持。会议的召开符合《公司法》、 《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、 审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司监事会换届选举 的议案》 同意根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定对本行监事会进行换届选举。 表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 审议通过了《关于提名代娟女士为贵阳银行股份有限公司 第四届监事会监事候选人的议案》 -1- 同意提名代娟女士为贵阳银行股份有限公司第四届监事会监事 候选人。 表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。 本议案尚需提交本行股东大会审议。 三、 审议通过了《关于提名陈立明先生为贵阳银行股份有限公 司第四届监事会外部监事候选人的议案》 同意提名陈立明先生为贵阳银行股份有限公司第四届监事会外 部监事候选人。 表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。 本议案尚需提交本行股东大会审议。 四、 审议通过了《关于提名朱山先生为贵阳银行股份有限公司 第四届监事会外部监事候选人的议案》 同意提名朱山先生为贵阳银行股份有限公司第四届监事会外部 监事候选人。 表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。 本议案尚需提交本行股东大会审议。 五、 审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司外部监事津 贴的议案》 同意将外部监事津贴提高至20 万元/年（税前）。 表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。 本议案尚需提交本行股东大会审议。 六、 审议通过了《关于修订贵阳银行股份有限公司章程的议 案》 表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。 -2- 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 贵阳银行股份有限公司监事会 2017 年6 月26 日 -3- 附件： 贵阳银行股份有限公司第四届监事会监事候选人简历 代娟女士，汉族，籍贯河南开封，出生于1977 年5 月，中共党 员，本科学历，会计师。现任贵阳市人民政府国有资产监督管理委员 会贵阳市国有企业监事会第三办事处副科级专职监事。曾就职于贵州 省海外旅游总公司，曾任贵阳市国有企业监事会工作三部干部。 陈立明先生，汉族，籍贯浙江宁波，出生于1958 年2 月，中共 党员，本科学历，一级高级会计师。现任中国贵州航空工业（集团） 有限责任公司党委委员、专务、科技委副主任，中航工业贵州资产经 营管理有限公司专务，贵州盖克航空机电有限责任公司总经理，贵州 贵航医药有限公司董事长、法定代表人，贵州贵航实业有限公司董事 长，贵州贵航服务经营管理有限责任公司执行董事，上海密封件红阳 股份有限公司董事，海南航林实业有限公司董事，贵州中航工业贵航 养老产业发展有限公司董事。曾任中航工业环宇机械厂（二二二厂） 财务科科长，贵州航空工业管理局财务处副处长、汽车事业部财务处 副处长，贵州云雀汽车总厂财务处处长，中航三鑫股份有限公司监事 会主席，中航重机有限公司监事会主