天津凯发电气股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议.PDF

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2017-051 天津凯发电气股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会 议会议通知于2017 年6 月22 日以邮件方式发出，并于2017 年6 月27 日在公司 会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长孔祥洲召集并主持。应参与表 决董事9 人，实际表决董事9 人，监事会主席、董事会秘书列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于天津凯发电气股份有限公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关 规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名第四届董事会成员候 选人共9 人：孔祥洲先生、王伟先生、王勇先生、褚飞先生、张忠杰先生、王传 启先生、苏金其先生、宋平岗先生、林志先生，其中苏金其先生、宋平岗先生、 林志先生为公司独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件） 公司独立董事候选人都已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报 深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会 的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。董事会中兼任公司高级管 理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事方攸同先生、武常岐先生、徐泓女士对本事项经过独立的审慎 判断，发表了独立意见，明确同意公司换届选举的议案。详见公司披露于巨潮资 讯网（ ）的《独立董事关于第三届董事会第三十一次会 议相关事项的独立意见》。 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚需提请公司2017 年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票 制对每位候选人进行分项投票表决。 （二）审议通过《关于适时召开2017 第三次临时股东大会的议案》 公司董事会提请以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开审议本次临 时股东大会，股东大会的召开时间、地点等有关事项将另行通知。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案通过。 三、备查文件 1、天津凯发电气股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议。 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司董事会 2017 年6 月27 日 附件：第四届董事会董事候选人简历 1.孔祥洲先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕 业于西南交通大学电机系铁道电气化专业，本科学历。曾任中铁电气化勘测设计 研究院接触网设计项目负责人、中铁电气化勘测设计研究院接触网科科长、中铁 电气化勘测设计研究院副院长兼电力牵引研究所副所长、凯发有限执行董事。现 任公司董事长，北京南凯、北京瑞凯执行董事及天津东凯、天津优联、天津保富 董事长。 截至本公告日，孔祥洲先生直接持有公司股份69,959,120.00股，占公司总股 本的25.39% ，为公司控股股东及实际控制人之一。孔祥洲先生与王伟先生互为一 致行动人，除此之外，孔祥洲先生与其他持有公司5% 以上股份的股东、以及其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；孔祥洲先生从未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。 2 、王伟先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕 业于西南交通大学铁道牵引电气化与自动化专业，研究生学历。曾任中铁电气化 勘测设计研究院变电科工程师、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所开发 部部长、凯发有限总经理。现任公司董事、总经理，天津东凯董事、总经理，天 津保富董事、凯发德国总经理，全面负责公司的日常经