恒天凯马股份有限公司 关于实际控制人战略重组进展的公告.PDF

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2017-010 恒天凯马股份有限公司 关于实际控制人战略重组进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016 年11 月10 日收到实际控制人中国恒天集团有限公司（以下简称“中 国恒天”）的《关于恒天集团筹划重组事项的通知》，中国恒天与中国 机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）经过充分沟通、自 愿协商，拟按照优势互补、共赢发展的原则，以强化双方主业核心能 力、实现业务资源协同共享为目标实施重组，并于2016 年 11 月10 日签署了重组协议。按照该协议，中国恒天整体产权将无偿划转进入 国机集团，中国恒天将成为国机集团的全资子公司。 公司于2016 年11 月11 日在《上海证券报》、香港《文汇报》及 上海证券交易所网站发布了《关于实际控制人拟筹划战略重组的公告》 （临2016-023 公告）。 2017 年6 月29 日公司收到中国恒天转发来的国务院国有资产监 督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于中国机械工业集团有限公 司与中国恒天集团有限公司重组的通知》（国资发改革〔2017 〕104 号），经国资委研究并报国务院批准，同意中国恒天与国机集团实施 战略重组。中国恒天整体无偿划入国机集团，成为其全资子企业，中 国恒天不再作为国资委履行出资人职责的企业。 本次战略重组是中央企业层面的重组，国机集团系国资委直接监 管的中央企业。本次战略重组完成后，中国恒天直接和间接持有本公 司的股份数量及股权不发生变化，公司实际控制人将由中国恒天变更 为国机集团，但国资委作为最终控制人未发生变化。本次战略重组将 按照《上市公司收购管理办法》的有关规定向中国证监会提交豁免全 面要约收购的申请文件。 上述战略重组事宜将不会对公司的正常生产经营活动构成重大 影响，目前亦不涉及公司的重大资产重组的事项。公司将根据有关法 律法规及规范性文件的规定及时披露上述事项的进展情况，请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 恒天凯马股份有限公司 董 事 会 二〇一七年六月三十日