海虹企业（控股）股份有限公司董事会决议公告.PDFVIP

证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2007-10 海虹企业（控股）股份有限公司 董事会决议公告 本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会五届二十八次会议暨二 ○ ○ 七年第二次临时会议于2007年6月 14 日以传真方式发出通知，根据董事长曾塞外先生的提议于 2007 年 6 月 15 日 在北京市亚运村汇园公寓以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席 董事8人，其中曾塞外、康健、李旭、上官永强、郭会斌等5名董事亲自出席现 场会议，董事张铭新委托李旭、独立董事李东及蒙建强委托郭会斌代为出席并投 票，董事杨斌未出席会议，也未委托其它董事出席，因无法直接联系，原因不详。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。 本次会议审议并以记名投票方式表决，以八票赞成通过了以下议案： 一、决定将公司《章程》第一百零六条“董事会由九名董事组成，设董事长 一人；设独立董事三人以上”修改为“董事会由七名董事组成，设董事长一人； 设独立董事三人以上”。 二、决定