国美通讯设备股份有限公司.PDFVIP

国美通讯设备股份有限公司 Gome Telecom Equipment Co.,Ltd. 国美通讯设备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议材料 二〇一七年七月十二日 国美通讯2017 年第一次临时股东大会材料 目 录 一、会议安排2 二、表决办法说明2 三、注意事项3 四、会议议程4 五、会议议案4 议案一：关于选举第十届董事会非独立董事的议案5 议案二：关于选举第十届董事会独立董事的议案7 议案三：关于选举第十届监事会监事的议案9 1 国美通讯2017 年第一次临时股东大会材料 一、会议安排 1、会议时间： 现场会议召开时间：2017 年7 月12 日下午14:00 现场会议签到时间：2017 年7 月12 日下午13:30-14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 2、会议地点：北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦18 层1 号会议室 3、与会人员： 1）截止2017 年7 月4 日下午15 时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人； 2）国美通讯董事、监事、高级管理人员、公司常年法律顾问及相关工作人员。 4、会议召集：国美通讯设备股份有限公司董事会 5、现场会议主持：董事长何阳青 6、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 除现场会议外，公司同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只 能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统 重复进行表决的，以第一次表决结果为准。 二、表决办法说明 1、大会现场设监票人2 名、计票人1 名，对投票和计票过程进行监督、统计。 2、监票人的职责： 1) 负责核对公司股东或授权代表及所代表的股份数； 2 国美通讯2017 年第一次临时股东大会材料 2) 检查选票是否符合表决规定的要求，统计清点票数； 3) 计算参与议案表决所代表的股份数。 3、现场表决规定： 1)每位参加表决的股东及股东授权代表请按会议议程所列顺序表决； 2)本次会议采取累计投票制选举董事和监事。股东及股东代表需在每名董事（监 事）候选人姓名后面标注使用的投票权数，最低为 0，最高为选举董事（监事）人数 ×持有的股份总数，并写上姓名、持股数和股东帐户等。 3）股东在投票时需注意：所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数。 如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数，则按以下情形区别处理： ①该股东的投票权数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票权数计算； ②该股东分散投向多名候选人，且经计票人员指出后不同意重新确认的，则该股 东所投选票作废。 在符合以上前提的情况下,如果选票上股东使用的投票权总数不超过该股东所合 法拥有的投票权数，则该选票有效，差额部分视为放弃表决权。 4）股东如不同意某一董事人选，可将所持票数集中投给其他候选人，或放弃部 分投票权，但请不要在选票上划“X”或写“反对”。 三、注意事项 1、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行《公司章程》及《股东大会议事规则》中规定的职责； 2、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利； 3、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。每一位股东发言不得 超过两次，每次发言一般不超过3 分钟。股东发言时，应当首先报告其所持股份份额； 4、因本次股东大会采取的是网络投票与现场投票相结合的方式召开，故在等待 网络投票结果期间，请各位股东及授权代表耐心等待投票结果。