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宁波弘讯科技股份有限公司 2015 年年度股东大会资料 宁波弘讯科技股份有限公司 2015 年年度股东大会 会议材料 二零一六年六月三日 1 宁波弘讯科技股份有限公司 2015 年年度股东大会资料 目 录 一、 2015 年年度股东大会会议议程3 二、 2015 年年度股东大会会议须知5 三、 2015 年年度股东大会表决说明7 四、 2015 年年度股东大会议案8 议案1 关于公司2015 年度董事会工作报告的议案8 议案2 关于公司2015 年度监事会工作报告的议案9 议案3 关于公司2015 年年度报告及摘要的议案 10 议案4 关于公司2015 年度财务决算报告的议案 11 议案5 关于公司2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 12 议案6 公司2015 年度利润分配及资本公积转增股本议案 13 议案7 关于聘任公司2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 14 议案8 关于修订公司《重大经营与投资管理制度》的议案 15 议案9 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 16 议案10 关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案 17 五、 2015 年度独立董事述职报告 18 六、 附件 19 附件1. 2015 年度董事会工作报告 19 附件2. 2015 年度监事会工作报告35 附件3. 2015 年度财务决算报告38 2 宁波弘讯科技股份有限公司 2015 年年度股东大会资料 一、2015 年年度股东大会会议议程 网络投票时间：2016 年6 月3 日（星期五），通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 现场会议时间：2016 年6 月3 日下午15:30 开始 现场签到时间：2016 年6 月3 日下午 14:30-15:20 现场会议地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88 号办公楼二楼会议室 会议主持人： 董事长 熊钰麟 —签到、宣布会议开始— 1. 与会人员签到，领取会议资料；股东 （或股东代表）同时递交身份证明材料（授权 委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）； 2. 会议主持人宣布2015 年年度股东大会会议开始； 3. 会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决 权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人 员； 4. 提议现场会议的一名计票人、两名监票人； 5. 董事会秘书宣读大会会议须知。 —会议议案— 1、审议《关于公司2015 年度董事会工作报告的议案》； 2 、审议《关于公司2015 年度监事会工作报告的议案》； 3、审议《关于公司2015 年年度报告及摘要的议案》； 4 、审议《关于公司2015 年度财务决算报告的议案》； 5、审议《关于公司2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 6、审议《2015 年度利润分配及资