湖南高盛板业股份有限公司关于预计2017年日常性关联交易的公告.PDF

公告编号:2017-011 证券代码：836290 证券简称：高盛板业 主办券商：西部证券 湖南高盛板业股份有限公司 关于预计2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易。根据公司经营发展的安排，公 司预计 2017 年度日常性关联交易金额不超过人民币 15000 万元， 所发生交易为公司关联方为公司提供借款和贷款担保，具体情况如 下： 序号 关联方 交易内容 2017 年预计发生最大金额（万元） 1 廖群洪 资金拆借 2000 2 欧阳忠贞 资金拆借 2000 3 湖南华中矿业有限公司 资金拆借 2000 4 湖南廖厂长文化传播有限公司 资金拆借 1000 5 欧阳忠贞、李清枚 关联担保 6000 6 廖群洪、邬玲 关联担保 1000 7 李津卫、王先全 关联担保 1000 合计 15000 (二)关联方关系概述 1、廖群洪、邬玲 关联关系：廖群洪为公司实际控制人，邬玲与廖群洪为夫妻关系。 2、欧阳忠贞、李清枚 关联关系：欧阳忠贞为公司股东，李清枚与欧阳忠贞为夫妻关系。 第 1 页 共 4 页 公告编号:2017-011 3、湖南华中矿业有限公司 关联关系：公司股东刘悟辉控制的其他企业。 4、湖南廖厂长文化传播有限公司 关联关系：实际控制人廖群洪控制的其他企业。 5、李津卫、王先全 关联关系：李津卫为公司股东，王先全与李津卫为夫妻关系。 (三)表决和审议情况 公司于 2017 年 4 月21 日召开第一届董事会第七次会议，审议 通过了《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方廖群洪和欧阳忠贞、李津卫回避 表决。本议案尚需提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在 二、关联方介绍 1、湖南廖厂长文化传播有限公司，位于长沙市天心区劳动西路 245 号凯瑞大厦2 单元2806 房，法人代表廖群洪，为实际控制人控 制的其他企业。 2、廖群洪，公司实际控制人，拥有公司股份1480 万股，占有公 司34.18%的股份，公司第一大股东。邬玲与廖群洪为夫妻关系。 3、欧阳忠贞，公司第二大股东，拥有公司股份1000 万股，占有 公司23.09%的股份。李清枚与欧阳忠贞为夫妻关系。 4、李津卫，公司股东，拥有公司股份320 万股，占有公司7.39% 的股份。王先全与李津卫为夫妻关系。 第 2 页 共 4 页 公告编号:2017-011 5、湖南华中矿业有限公司，长沙市雨花区韶山南路华翼府