广东万和新电气股份有限公司董事会三届十二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2017-009 广东万和新电气股份有限公司 董事会三届十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称 “公司”或“万和电气”）董事会 三届十二次会议于2017年4月19日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议 于2017年4月8 日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 六人，实际出席董事六人，会议由公司董事长叶远璋先生主持，公司全部监事和 全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的 规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议 案，通过了如下决议： 1、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票通过了《2016年年度报告及2016 年年度报告摘要》，此项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议； 《20