广东明家联合移动科技股份有限公司 第三届董事会第五十二次.PDFVIP

证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-067 广东明家联合移动科技股份有限公司 第三届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 五十二次会议于2017 年7 月10 日上午在北京市海淀区清河朱房路66 号顺事嘉 业创业园A 栋8 单元以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2017 年 7 月4 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事7 人，实到 7 人。会议由董事长梁玉英女士召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 审议通过了 《关于宁波微赢转让乐摇摇股权的议案》 公司的全资子公司北京微赢互动科技有限公司持有宁波微