自仪股份-上海自动化仪表有限公司.PDF

证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2014-027 号 900928 自仪B 股 上海自动化仪表股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海自动化仪表股份有限公司 （以下简称“公司”）第八届董事会第一次会 议于2014 年6 月26 日在好望角大饭店“应莱厅”（上海肇嘉浜路500 号5 楼） 召开，会议应到董事九名，实到董事八名，实际表决董事九名，董事黄建民先生 因工作原因不能到会，委托董事许大庆先生代为行权。会议出席人数符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定。 会议经逐项审议表决，通过并形成了如下决议： 一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于选举公司第八届董 事会董事长的议案》。 经与会董事选举，一致通过曹俊先生为公司第八届董事会董事长。 （曹俊先生简历详见2014 年6 月6 日《上海证券报》、香港《文汇报》、上 海证券交易所网站 和本公司网站）。 二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于选举公司第八届董 事会副董事长的议案》。 经与会董事选举，一致通过林启梅先生为公司第八届董事会副董事长。 （林启梅先生简历详见2014 年6 月6 日《上海证券报》、香港《文汇报》、 上海证券交易所网站 和本公司网站）。 三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘任公司总经理的 议案》。 经与会董事审议，同意聘任许大庆先生为上海自动化仪表股份有限公司总经 理。 （许大庆先生简历详见2014 年6 月6 日《上海证券报》、香港《文汇报》、 上海证券交易所网站 和本公司网站）。 四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘任公司其他高 级管理人员的议案》。 经与会董事审议，同意聘任王琪先生、毛幼维先生、陆雪忠先生、陈凯先生 为公司副总经理；聘任车海辚女士为公司财务总监。（简历附后） 五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘任公司第八届董 事会秘书的议案》。 经与会董事审议，同意聘任车海辚女士为公司第八届董事会秘书。 特此公告 上海自动化仪表股份有限公司董事会 二〇一四年六月二十七日 公司其他高级管理人员简历 王琪先生，50 岁，毕业于法国格勒诺布尔二大高等商学院，研究生 学历，高级人力资源管理师。历任上海四方锅炉厂工人、团支部书记， 厂团委副书记、书记，车间党支部书记、主任，生产处副处长，销售 处副处长，市场处处长、营销公司副总经理；上海海懋设备工程有限 公司总经理、董事；上海电气(集团)总公司机床机械事业部办公室副 主任；上海量具刃具厂副厂长；上海电气企业发展有限公司总经理助 理；上海电气资产管理有限公司企业重组部（借）；公司总经理助理、 副总经理。 毛幼维先生，50 岁，毕业于清华大学，持有学士学位，教授级高级 工程师。历任上海自动化仪表股份有限公司上海调节器厂技术科科 员；公司DCS 公司技术科技术员、总经理助理、副总经理、总经理兼 公司电站工程公司总经理；公司副总经理。 陆雪忠先生，47 岁，毕业于西安交通大学机械制造专业，持有复旦 大学MBA 工商管理硕士学位、上海理工大学工程硕士学位，上海国家 会计学院美国亚利桑那州立大学EMBA 项目在读，教授级高级工程师 职称。历任：上海第一冷冻机厂工艺科副科长、团委书记、容器分厂 厂长；上海塔库玛冷热设备有限公司生产制造课课长；上海通用富士 冷机有限公司董事、副总经理、党总支书记；上海电气国际经济贸易 有限公司总经理助理、投资管理部部长；上海轨道交通设备发展有限 公司屏蔽门工程公司总经理；上海联合滚动轴承有限公司董事、总经 理、党委副书记；公司副总经理、上海自仪泰雷兹交通自动化系统有 限公司副首席执行官。 陈凯先生，48 岁，毕业于上海工业大学自动化控制专业，工学学士 (美 国阿灵顿大学EMBA 专业毕业)，教授级高级工