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金山开发建设股份有限公司 2014 年年度股东大会资料 二O 一五年六月十九日 二O 一五年六月十九日 金山开发建设股份有限公司 二O 一四年年度股东大会会议议程 O 会议时间：2015年6月19日下午14：30 会议地点：上海市金山区金山工业区大道100 号709 会议室 主持人：董事长周卫中先生 会议议程： 一、董事长周卫中先生宣布会议开始 二、审议议案： 1. 公司董事会2014 年度工作报告； 2. 公司监事会2014 年度工作报告； 3. 公司2014 年度财务决算报告； 4. 公司2014 年度报告及报告摘要； 5. 公司2014 年度利润分配预案； 6. 公司2014 年度日常关联交易完成情况及2015年度计划的议案； 7. 关于支付2014 年度审计费用及聘任2015年度审计机构的议案； 8. 公司2014 年度独立董事述职报告。 9. 关于提名缪伟东先生为公司监事候选人的议案 三、股东代表发言 四、推选会议监票人和计票人 五、股东对审议议案进行表决 六、会场休息（统计投票结果） 1