中国远洋控股股份有限公司-ChinaCOSCO.PDF

中国远洋控股股份有限公司 601919 2009 年年度报告 中国远洋控股股份有限公司 2009年年度报告 目录 一、重要提示2 二、公司基本情况3 三、会计数据和业务数据摘要9 四、股本变动及股东情况 12 五、董事、监事和高级管理人员 15 六、公司治理结构22 七、股东大会情况简介28 八、董事会报告29 九、监事会报告48 十、重要事项50 十一、财务报告64 十二、备查文件目录65 1 中国远洋控股股份有限公司 2009年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司第二届董事会第十七次会议于 2010 年4 月22 日审议通过了公司《2009 年年度报告》正文 及摘要。公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中瑞岳华会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 (四) 公司负责人姓名 董事长魏家福先生、总经理张良先生 主管会计工作负责人姓名 财务总监何家乐先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 丰金华先生 公司负责人董事长魏家福先生、总经理张良先生、主管会计工作负责人财务总监何家乐先生及会计机 构负责人（会计主管人员）丰金华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 中国远洋控股股份有限公司 2009年年度报告 二、公司基本情况 (一)公司简介 中国远洋控股股份有限公司（“中国远洋”或“本公司”，与其子公司合称“本集团”）于2005 年3月3日在中华人民共和国（“中国”）成立，是中国远洋运输（集团）总公司（“中远总公司”， 与其下属公司合称“中远集团”）的资本平台。本公司通过下属各子公司为国际和国内客户提供涵盖 整个航运价值链的集装箱航运、干散货航运、物流、码头及集装箱租赁服务。 本集团透过全资子公司中远集装箱运输有限公司（“中远集运”）经营集装箱航运及相关业务。 截至2009年12月31日，中远集运的船队共经营146艘船舶，合计561,038标准箱。在全球超过50个国家 和地区的145多个港口挂靠，经营67条国际航线、11条国际支线、21条中国沿海航线及61条珠江三角洲 和长江支线。中远集运在全球范围内拥有广泛的销售和服务网络，截至2009年12月31日，中远集运共 拥有400多个境内境外销售和服务网点。这些全球性的航线网络和销售、服务网络，使得本集团可以为 客户提供优质的“门到门”服务。 本集团透过中远散货运输有限公司（“中远散运”）、青岛远洋运输有限公司（“青岛远洋”）、 中远（香港）航运有限公司（“香港航运”）及深圳远洋运输股份有限公司（“深圳远洋”）经营干 散货航运业务。于2009年12月31日，中国远洋经营439艘干散货船，其中222艘属公司拥有，217艘属租 入运力。总运力达36,572,031载重吨，为全球最大的干散货船队。 本集团透过中国远洋物流有限公司（“中远物流”）提供包括第三方物流及