集团股份有限公司年度经营计划大纲及考核办法..docVIP

YY集团股份有限公司 二○一○年度经营计划大纲及考核办法 根据中国YY工业协会及行业专家预测：YY产业作为国民经济的支柱性产业之一，在国家经济形势总体企稳向好，鼓励YY消费的利好政策微调后继续延续等利好因素作用下，预计2010 年将继续保持15%左右的增长速度，产销总量将突破YY。依据2010 年中国YY市场预测，结合我集团2010 年必须实现“YY收入”的需要，集团公司对2010 年的经营指标做出如下安排： 一、销售收入指标： 集团2010 年销售收入指标设定的基本要求：全集团实现销售收入YY亿元，顺利达成集团“十一五”的“YY收入”规划目标。为了鼓励集团各单位努力完成2010 年集团“YY收入”的分解目标，实现“正向激励”，消除顾虑，轻装上阵，集团决定按以下原则确定各经营单位的销售收入指标，即：把“确保集团销售收入整体增长30%”作为集团各经营单位销售收入考核指标设定基点；把销售收入“争YY亿”设定为奋斗目标。 同时，为鼓励各经营单位广开创收渠道，多方努力增加销售收入，集团决定在2010 年继续将全部收入均纳入销售收入指标进行考核。按照以上原则确定的2010 年度集团销售收入指标(管理口径）如下表所示： 经营单位 2008年同期（营业收入） 2009年实际完成（营业收入） 同比增减 考核目标 必保目标 2010年 同比增减 2010年 同比增减 A 　 　 　 　 　 　 　 B 　 　 　 　 　 　 　 C 　 　 　 　 　 　 　 D 　 　 　 　 　 　 　 E 　 　 　 　 　 　 　 2010年度集团销售收入目标(管理口径） 单位：亿元 二、营运利润指标： 集团2010 年营运利润指标设定的总要求是：把“营运利润增长10%”作为集团各经营单位营运利润考核指标设定基点；把“营运利润增长15%”作为奋斗目标。按照以上原则确定的2010 年度集团营运利润指标(管理口径）如下表所示： 经营单位 2008年同期（营运利润） 2009年实际完成（营运利润） 同比增减 考核目标 必保目标 2010年 同比增减 2010年 同比增减 A 　 　 　 　 　 　 　 B 　 　 　 　 　 　 　 C 　 　 　 　 　 　 　 D 　 　 　 　 　 　 　 E 　 　 　 　 　 　 　 2010年度集团营运利润目标(管理口径） 单位：万元 三、经营性净现金流量指标： 为了确保各经营单位保持良好的经营性净现金流量， 2010年将继把各经营单位的经营性净现金流量作为年度考核指标。 具体指标如下表所示： 经营单位 2009年实际 2010年目标 同比增减额 备注 A 　 　 　 　 B 　 　 　 　 C 　 　 　 　 D 　 　 　 　 2010年度集团经营性净现金流量目标 单位：万元 四、对2009 年经营指标考核的基本思路： 按董事会通过的《公司高管及核心人员薪酬激励实施方案》 执行。 1、为了及时反映经营情况，2010 年将继续实行按月份滚动考核的方式，月终考核，次月兑现。 2、为了突出2010 年实现“YY收入”的重要性，原则上将对各经营单位销售收入、营运利润的考核提奖权重做出统一调整，即：销售收入提奖权重按60%考虑；营运利润提奖权重按40%考虑（YY公司等经贸型企业可按收入占30%，利润占70%考虑）；不产生效益的收入不计奖。具体比例按各经营单位与集团签订的目标责任书的具体规定执行。 3、对2010 年经营指标完成情况的考核将以各经营单位销售收入和营运利润考核目标的综合完成率为考核基准线，未完成考核目标的按同比例处罚（最多为基本薪酬的30%），完成考核目标的按基本薪酬的30%予以奖励。奖励部分原则上按照“总额控制，二次分配，逐级审核，隔级批准”的要求进行分配。 4、各经营单位的超额提奖按与集团签订的目标责任书的具体规定，于年终审计完成后予以兑现。 5、集团聘用的外籍和港澳台地区员工按聘用协议执行。 YY集团股份有限公司 二〇一〇年二月四日