关于江苏 关于江苏双良空调.PDF

关于关于江苏江苏双良空调双良空调设备设备股份有限公司股份有限公司 关于关于江苏江苏双良空调双良空调设备设备股份有限公司股份有限公司 年度股东大会的法律意见书年度股东大会的法律意见书 年度股东大会的法律意见书年度股东大会的法律意见书 致:致: 江苏江苏双良空调双良空调设备设备股份有限公司股份有限公司 致致:: 江苏江苏双良空调双良空调设备设备股份有限公司股份有限公司 通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏双良空调设备股份有限公司(以下简称“公 司”)的委托, 指派本所陈臻律师、陈军律师(以下合称“本所律师”)根据 《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范 性文件(以下统称 “法律法规”)及《江苏双良空调设备股份有限公司章程》(以下简称 “《公 司章程》”)的规定就公司 2008 年度股东大会(以下简称 “本次会议”)相关事宜出具法律意 见。 本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证, 在进行审查验证过程中, 本 所假设: 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给 本所的文件都是真实、准确、完整的; 2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的; 3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获 得恰当、有效的授权; 4. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的, 并且这些文件的原件均是真实、准 确、完整的。 在上文所述基础上, 本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤 勉尽责的精神, 就题述事项出具法律意见如下: 0981005/BC/ew/ewcm/D1 1 签署本签署本 签署本签署本 一.一. 关于本次会议的召集关于本次会议的召集、召开程序、召开程序 一一.. 关于本次会议的召集关于本次会议的召集、、召开程序召开程序 根据公司公告的《江苏双良空调设备股份有限公司三届五次董事会决议公告暨召开 2008 年年股东大会通知》(以下简称 “会议通知”), 公司董事会已于本次会议召开 二十日前以公告方式通知各股东。 公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日 等事项, 并按有关法律法规的规定对提交本次会议审议的议案内容进行了披露。 公司本次会议于 2009 年 5 月 15 上午 9:00 在江阴市澄江西路 299 号江阴国际大酒 店召开, 会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。 经本所律师适当核查, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法 规及《公司章程》的规定。 二.二. 关于出席本次会议关于出席本次会议人员人员资格资格、召集人资格、召集人资格 二二.. 关于出席本次会议关于出席本次会议人员人员资格资格、、召集人资格召集人资格 本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东(或股东代理人)统 计资料及相关验证文件, 出席公司本次会议股东(或股东代理人)共计 5 人, 代表公 司有表决权的股份数为 408,030,721 股, 占公司有表决权股份总数的 60.44% 。 经本所律师适当核查, 本所律师认为, 出席本次会议人员资格、本次会议召集人资 格均合法有效。 三.三. 关于关于本次本次会议会议的表决程序的表决程序、表决结果、表决结果 三三.. 关于关于本次本次会议会议的表决程序的表决程序、、表决结果表决结果 公司本次会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决, 按有关 法