福建火炬电子科技股份有限公司关于2017年度新增担保预计.PDFVIP

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-038 福建火炬电子科技股份有限公司 关于2017 年度新增担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要提示:  被担保人:厦门雷度电子有限公司、福建立亚化学有限公司  本次拟新增担保金额不超过2 亿元，新增后公司2017 年度对外担保计划 合计不超过11 亿元。  本次担保是否有反担保：否  对外担保逾期的累计数量：无  本次担保尚需提交股东大会审议 一、2017 年度新增担保预计情况概述 公司2016 年年度股东大会审议通过《关于2017 年度公司及所属子公司申请 银行授信及提供担保的议案》，预计为所属子公司银行综合授信额度提供不超过 人民币9 亿元的连带责任担保。同时根据各银行授信要求，所属子公司在综合授 信额度的范围内为母公司提供担保。有效期自2016 年年度股东大会审议通过之 日起至2017 年年度股东大会召开之日止。 为了进一步满足公司所属子公司融资及经营需要，公司第四届董事会第六次 会议审议通过《关于公司2017 年度新增担保预计的议案》，拟在已预计的对外 担保的基础上，对全资子公司厦门雷度电子有限公司（以下简称“厦门雷度”）、 全资子公司福建立亚化学有限公司（以下简称“立亚化学”）各新增担保额度 1 亿元。并提请公司股东大会批准新增担保事项，授权总经理审批担保具体事宜。 上述担保有效期自公司股东大会审议通过之日起至2017 年年度股东大会召 开之日止。新增后，公司累计为厦门雷度提供总额不超过2 亿元的连带责任担保， 含已实际发生担保余额0.7 亿元；为立亚化学提供总额不超过1 亿元的连带责任 担保。公司2017 年度计划对外担保总额不超过11 亿元。 二、被担保单位基本情况 厦门雷度注册资本2,500 万元，系公司全资子公司，法定代表人：蔡劲军。 其主营业务为销售电子元器件、电子元器件的技术开发、技术服务及技术咨询。 截止2016 年12 月31 日，资产总额为16,499.61 万元，净资产为4,753.41 万元， 负债总额11,746.20 万元，其中，流动负债总额为11,746.20 万元。2016 年度 实现营业收入31,053.46 万元，净利润达1,443.39 万元。 立亚化学2017 年3 月设立，注册资本5,000 万元，系公司全资子公司，法 定代表人：蔡劲军。其主营业务为高性能陶瓷先驱体材料、溶胶凝胶、功能高分 子材料、化学陶瓷、特种纤维及高功能化工产品（以上不含危险化学品）、陶瓷 粉体设备的技术研发、生产、销售及技术咨询。 三、对外担保的主要内容 公司目前尚未签订本次新增担保相关协议，上述计划担保额仅为公司拟为所 属子公司新增的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署 的合同为准。 四、董事会意见 1、董事会意见 公司第四届董事会第六次会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致审议 通过 《关于公司2017 年度新增担保预计的议案》，本议案将提请股东大会批准， 考虑到公司所属子公司的融资需求、资信和经营状况，且公司所属子公司偿还债 务能力较强，担保风险可控。 2、独立董事意见 公司2017 年度新增担保预计及授权事项符合《公司法》、《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，符合全资子公司日常经营需要，有利于保障公司稳 定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利 益的情形。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司累计对外担保余额为4.35 亿元，均为对全资子公司的 担保，占公司2016 年12 月31 日经审计净资产的比例为18.42%，除此之外，公 司及控股子公司无其他对外担保。 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会