大连龙图信息技术股份有限公司.PDF

公告编号：2017-020 证券代码：832272 证券简称：龙图信息 主办券商：中投证券 大连龙图信息技术 股份有限公司 （住所：辽宁省大连市高新技术产业园区黄浦路701 号 13 层1 号、2 号1 室、3 号） 股票发行方案 主办券商 （住所：深圳福田区益田路6003 号荣超商务中心A 座18-21 楼及第04 层01、02、03、05 、11、 12、13、15、16、18、19、20 、21 、22 、23 单元） 二O 一七年七月 大连龙图信息技术股份有限公司股票发行方案 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 / 22 大连龙图信息技术股份有限公司股票发行方案 目 录 声明2 目 录3 释 义5 一、基本信息7 二、 发行计划8 （一）发行目的 8 （二）发行价格以及定价方法 8 （三）董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会 导致发行数量和发行价格做相应调整 8 （四）股票类型、发行股份数量及预募集资金总额 8 （五）发行方式、认购方式 9 （六）发行对象 9 （七）现有股东优先认购安排 9 （八）募集资金用途及必要性 10 （九）新增股票限售安排及自愿锁定承诺 13 （十）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 13 （十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 13 三、前次募集资金使用情况 13 四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 14 五、本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的事项 15 六、其他需要披露的重大事项 15 七、股份认购协议内容摘要 16 八、中介机构情况20 3 / 22 大连龙图信息技术股份有限公司股票发行方案 （一）主办券商 20 （二）律师事务所 20 （三）会计师事务所 21 公司全体董事、监事、高级管理人员声明22 4 / 22 大连龙图信息技术股份有限公司股票发行方案 释 义 本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 公司、龙图信息 指 大连龙图信息技术股份有限公司 最近一次被公司股东大会批准的大连龙图信息技术股份有 公司章程 指