珠海三木科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

公告编号:2017-038 证券代码：831766 证券简称：三木科技 主办券商：东北证券 珠海三木科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 一、会议召开情况 珠海三木科技股份有限公司 （以下简称 “公司”）第二届董事会 第七次会议，于2017年7月21 日上午10点在北京市朝阳区望京SOHO 塔一B座905会议室召开，会议通知于2017年7月11 日以书面方式 送达至全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由 董事长孙雷主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 有关法规、法律的规定。 二、会议表决情况 会议以现场表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于修改公司全资子公司珠海三木数字科技有 限公司经营范围并修改公司章程的议案》。 议案内容：公司全资子公司珠海三木数字科技有限公司经营范围 1 公告编号:2017-038 由“MPR 阅读器的技术开发、数字技术的研发、数字内容加工处理； 批发及零售；出版物、包装装潢、其他印刷品印刷；图书、报纸、期 刊批发零售 （许可证有效期至2017年4月30 日）”变更为：“MPR 阅 读器的技术开发、数字技术的研发、数字内容加工处理；批发及零售； 出版物、包装装潢、其他印刷品印刷；图书、报纸、期刊批发零售（许 可证有效期至2017年4 月30 日）。塑料制品生产业务”。最终经营范 围以工商核准为准。同时修改子公司公司章程中经营范围的内容。 表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。 本议案无需经股东大会审议。 三、备查文件 《珠海三木科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。 特此公告。 珠海三木科技股份有限公司 董事会 2017年7月21 日 2