湖南新贵之步工贸股份有限公司第一届董事会第九次会议决议.PDFVIP

公告编号：2016-036 证券代码：833789 证券简称：贵之步 主办券商：方正证券 湖南新贵之步工贸股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 湖南新贵之步工贸股份有限公司（以下简称“股份公司”）第 一届董事会第九次会议于 2016 年 7 月 4 日在公司会议室召开。公 司现有董事五人，实际出席会议并表决的董事五人。第一届董事会第 九次会议由郑靖董事长主持, 监事会成员、董事会秘书及公司其他高 管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、议案审议情况 （一）、审议通过《关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案》 1．议案内容： 为配合公司经营发展需要，公司拟变更公司名称。并对公司章程 进行相应修改。 变更前：公司名称为：湖南新贵之步工贸股份有限公司 变更后：公司名称为：湖南贵之步科教股份有限公司 根据有关法律、法规、规章、规范性文件的规定并结合公司实际 1 / 4 公告编号：2016-036 情况，对《公司章程》做相应修改，具体如下: （1）原公司章程名称：“湖南新贵之步工贸股份有限公司章程” 修改为：“湖南贵之步科教股份有限公司章程” （2）原：“第二条 湖南新贵之步工贸股份有限公司系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。” 公司系在湖南贵之步工贸有限公司的基础上，依法整体变更设立 的股份有限公司” 修改为：“第二条 湖南贵之步科教股份有限公司系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。” 公司系在湖南贵之步工贸有限公司的基础上，依法整体变更设立 的股份有限公司” （3）原：“第三条 公司名称：湖南新贵之步工贸股份有限公司。” 修改为：“第三条 公司名称：湖南贵之步科教股份有限公司。” 除上述变更外，公司的证券简称及其他联系方式保持不变。以上 修改内容最终以工商登记为准。 2．表决结果： 同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。 3．回避表决： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4. 提交股东大会表决的情况 本议案尚需提交股东大会审议 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改公司 2 / 4 公告编号：2016-036 章程及工商变更登记手续相关事宜的议案》 1.议案内容： 为保证本次变更公司名称及修改公司章程的顺利进行, 提请 股东大会授权董事会全权办理修改公司章程及工商变更登记手续相 关事宜。 2.议案表决结果： 同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4. 提交股东大会表决的情况 本议案尚需提交股东大会审议 （三）审议通过了《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议 案》 1.议案内容： 公司董事会提请公司于 2016 年 7 月 20 日召开2016 年第 三次临时股东大会。 2.议案表决结果： 同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 3.回避表决： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件 《湖南新贵之步工贸股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 3 / 4