2015年第二次临时股东大会.PDFVIP

2015 年第二次临时股东大会 会议资料 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 二○一五年八月十七日 1 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2015 年8 月17 日下午14:00 网络投票时间：2015 年8 月17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：成都市人民南路四段42 号成都凯宾斯基饭店5 楼会议室 会议召集：公司董事会 见证律师事务所：北京康达（成都）律师事务所 会议安排： 一、主持人宣布会议开始 1、介绍股东及股东代表参会情况 2、介绍到会董事、监事、高管人员和律师 二、推选计票人、监票人 三、审议以下议案